肯尼亚冻结多家华人公司银行账户，涉嫌逃税10亿肯尼亚先令

肯尼亚税务机构（Kenya Revenue Authority，简称KRA）已向法院申请冻结数家中国公司的银行账户中的资金，这些公司被怀疑在过去三个财政年度中逃税超过10亿肯尼亚先令。据KRA提交的法庭文件显示，这些中国公司中有四家注册公司声称从中国进口货物，但并未提供任何进口证据，并将最终款项汇往中国。KRA希望保障这些中国公司名下在Equity Bank、I＆M Bank和Eco Bank的资金，包括Hilalium ＆ Sons（UR Home）有限公司、Weng Feng Trading Ltd、Youngchung Company Ltd、Can Feng和Riba Will Trading Ltd。KRA在请愿书中表示：“从原告的起诉书中可以看出，相关方逃避的所得税总额为10,5113,4858先令。因此，必须确保在更广泛的公共利益中进行对税款的评估和征收。”

环非快讯

尼日利亚、加纳、 刚果金、 安哥拉、 埃塞俄比亚等非洲各国手机充值，打造非洲同城信息平台，便利非洲各国华人生活

4篇原创内容

公众号

调查显示，这些中国公司在2020至2023年期间存在收入或销售，但未按规定全额、正确地申报并缴纳相应的税款，导致约10亿肯尼亚先令的营收被低估。法庭文件显示，这些公司由中国公民拥有，他们没有固定的住所或资产，如果索赔成功，则难以找到可用于收回税款的抵押品。

KRA计划对这些公司未缴税款进行勘定和发放税单。调查还发现，Hilalium ＆ Sons（UR Home）有限公司的子公司被用于开设多个银行账户，销售所得被输送到中国以逃避税款。税务机构称，该部门从存款者那里记录了陈述并发现购买Hilalium ＆ Sons商品的人被指示一旦交付商品，就要向Weng Feng Trading Ltd、Riba Will Trading Company和Somba Importing和Exporting Ltd支付款项。

税务部门表示，他们还注意到这些公司在每个银行都有美元账户，但他们从肯尼亚先令账户中收到资金并汇往中国。税务部门对信贷的调查据称显示，各种实体，包括人员、商业名称和Hilalium＆Sons，大多通过M-Pesa Paybill将销售资金存入账户。文件中也指出，“我们分析了这些相关公司的银行账单，并确定了向这些公司的账户存款的各种实体，即Weng Feng Trading Ltd、Riba Will Trading Company和Somba Importing Ltd的客户都是Hilalium ＆ Sons（UR Home）有限公司的客户。”

税务机构希望法院下令保护银行账户中的资金作为安全措施，防止法庭认定这些公司低估了税款。文件还声称，Can Feng是其他公司的银行账户上的签字人。代表KRA的Moses Ado表示，税务机构认为这些公司在2020年至2023年期间未能申报正确的收入或销售额，因此涉嫌逃税。他说，KRA的在线申报系统iTax显示，该公司未能完全或准确地披露其收入，并且缴纳的企业税和增值税申报少了4396万肯尼亚先令和6110万肯尼亚先令。“在这种情况下，如果未保留被受让人保存的账户/利益方的资金，很可能有意愿方会阻碍税款的追缴。”Ado先生说。

据法庭提交的文件显示，Weng Feng Trading Ltd成立于批发、零售贸易和汽车修理业务。该公司的董事Lin Lin和Cui Jingyi被描述为未申报者，尽管作为总经理在该公司工作。Riba Will Trading成立于2021年10月12日，根据iTax系统，是一家运输和储存公司。虽然这两家公司声称已进口商品进行销售，但由于它们成立以来没有任何进口记录，KRA表示该说法不实。